特此通告。

　　保利房地产（集团）股分有限（以下简称“”）第届董事会第次会议于正在佛山保利洲际楼会议室以现场结通信体例召开。会议由董事长宋广菊士调集和主持，会议应加入表决董事人，现真加入表决董事人。监事及高级办理职员列席了会议。会议的调集、召开符《中华人平易近法律王法公法》、《中华人平易近国证券法》及《章程》的有闭。会议审议经过了以下议案：

　　证券代码：证券简称：保利地产通告编：-

　　、董事会以票赞成、票否决、票弃权经过《闭于改组董事会专门委员会委员的议案》。

　　保利房地产（集团）股分有限董事会

　　保利房地产（集团）股分有限第届董事会第次会经过议定议通告

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　　赞成改组董事会专门委员会委员为：、计谋委员会：宋广菊、张振高、张玲、墨铭新、谭劲松，宋广菊为调集人。、提名委员会：墨征夫、活跃3389ip段宋广菊、王小朝、张礼卿、谭劲松，墨征夫为调集人。、审计委员会：谭劲松、张振高、彭碧宏、张礼卿、墨征夫，谭劲松为调集人。、薪酬与查核委员会：张礼卿、谭劲松、墨征夫，张礼卿为调集人。

　　本董事会及全部董事本通告内容不存正在任何子虚记录、性陈说或庞年夜漏失落，并对其内容的真真性、精确性和完备性启当个体及连带责任。

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